Banche PanamaCentral Banks Directory | OffShoreBanksDirectory

Panama è una democrazia sovrana, con un governo presidenziale. Il Paese si trova tra Colombia e Costa Rica. Ha una popolazione che supera i 3,5 milioni di abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, anche se l inglese si utilizza perfettamente negli ambienti degli affari. La moneta circolante a Panama è il dollaro statunitense, ma la moneta ufficiale è il Balboa, che viene utilizzato solo per piccole transazioni. Il settore dei servizi contribuisce a più di tre quarti dell economia di Panama, che è basata in banche, turismo, miniere e commercio.La Zona Franca di Colon ha avuto molto successo. Nel giugno 2000, Panama è stata considerata dal GAFI come un paradiso fiscale non cooperativo nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro. Il risultato di ciò è stato che Panama è finita, insieme ad altre 15 giurisdizioni, nella blacklist del GAFI. In appena un anno il governo ha adottato forti contromisure che hanno portato a che, nel giugno 2001, il GAFI ha eliminato Panama dalla lista e ha elogiato i passi compiuti da questo paese per migliorare il controllo sul riciclaggio di denaro sporco.

Poi, nell aprile del 2009, Panama è stata inserita nella lista grigia dei paesi OCSE, cioè dei territori che si erano impegnati, ma non avevano sostanzialmente attuato gli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. Da allora, Panama ha compiuto progressi nella negoziazione di nuovi trattati e ha già firmato 12 accordi per lo scambio di informazioni fiscali, con diversi paesi. Panama applica una tassa territoriale, ma solo i proventi ottenuti nel paese sono soggetti a imposte. Ci sono più di 120 mila società registrate a Panama, molte delle quali realizzano i loro business o mantengono i loro attivi all estero.È relativamente facile costituire una società e la privacy è garantita. I guadagni ottenuti a Panama ricevono fino ad un 25% di tasse per le persone fisiche. Non ci sono imposte per i guadagni di capitale; ma le entrate nel settore immobiliare contano come reddito. Tutti i guadagni ottenuti all estero sono esenti da imposte. Esistono l IVA e gli oneri d importazione, anche se quest ultimi sono stati ridotti significativamente negli ultimi anni. Il governo offre programmi d incentivo per gli investimenti, per cui gli investitori stranieri, in vari settori dell economia, ricevono grandi benefici fiscali.