Banche Costa Rica'

Banche Costa Rica'

Il Costa Rica è in America Centrale, tra Panama e Nicaragua. Ha una popolazione che supera i 4 milioni di abitanti. La moneta è il colon, che ha una relazione con il dollaro di 540 a 1. In Costa Rica non c è un regime offshore, fatta eccezione per le Zone Franche. Il Costa Rica è un membro dell Area di Libero Commercio per il Centro-America (CAFTA) che ha iniziato ad operare nel dicembre 2008. Per le società nazionali le tasse sono alte e l elevato costo dei contributi sociali rende complessa l assunzione dei costaricani. Tuttavia, per gli investitori stranieri, le tasse sono molto basse e il sofisticato ambiente di business è molto attrattivo. Il Costa Rica non ha firmato trattati fiscali, ma sì è raggiunto un accordo per lo scambio di informazioni fiscali con gli Stati Uniti, che è il principale partner commerciale da dove provengono importanti investimenti.

Più di 200 banche sono registrate in Costa Rica e il settore bancario offshore è considerato in rapida crescita. In conformità alle norme anti-riciclaggio, l Agenzia di regolamentazione finanziaria ha decretato che tutte le banche sotto la sua supervisione aggiornino le informazioni dei conti dei loro clienti e che pretendano dai titolari dei conti, un maggior numero di dati personali che precedentemente non erano richiesti. Questa decisione ha provocato lamentele e ha ridotto l affidabilità del segreto bancario del Costa Rica; anche se gli esperti ritengono che sia ancora relativamente forte.

Instituzioni finanziarie del Costa Rica:

Superintendente general de entidades financieras (SUGEF)

San José, Costa Rica

E-mail: [email protected]

Web: www.sugef.fi.cr


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