Banche Antigua & Barbuda

Banche Antigua & Barbuda

Antigua e Barbuda sono uno stato insulare indipendente delle Piccole Antille, a est del Mar dei Caraibi. È’ composto da tre delle isole di Leeward, Antigua e da due isole minori, Barbuda a nord e Redonda a sud-ovest. Tutte le banche offshore registrate in Antigua e Barbuda sono regolamentate e sotto la supervisione della Financial Services Regulatory Commission (FSRC).

Questa entità ha creato la legge IBC Act, che guida i processi di costituzione di società offshore. Tutte le banche offshore devono avere un ufficio nel paese, con un ufficiale che rappresenta la banca, che sia residente nel paese, e che lavori esclusivamente per quella banca permanentemente. In quest ufficio si conserva tutta la documentazione e le informazioni necessarie che consentono di formarsi un opinione sulle attività della banca e sulla sua situazione finanziaria. Antigua e Barbuda non sono incluse in nessuna black list, perché soddisfano tutti i requisiti imposti dai paesi del G8 e anche l Organizzazione per la Cooperazione allo Sviluppo Economico (OCSE) ha evidenziato la cooperazione di questa nazione caraibica nella prevenzione del riciclaggio di denaro.

La FSRC lavora in coordinamento con la Office of National Drug Control and Money Laundering Policy (ONDCP), un entità che ha anche emanato le linee guida per il controllo e la prevenzione a cui le istituzioni finanziarie devono conformarsi. In tempi recenti, il governo di Antigua e Barbuda ha attuato cambiamenti legislativi e, ad esempio, i registri dei clienti e delle transazioni realizzate devono essere conservati dalle banche offshore; inoltre, le banche devono mantenere un rapporto di capitale per attivi di almeno il 5%; alle banche sono state vietate la ricezione o trasmissione di fondi per le persone che non sono clienti o i titolari di conto; mentre sarà congelato il patrimonio di ogni persona accusata di riciclaggio di denaro. Infine, i tribunali in Antigua e Barbuda sono già autorizzati a cooperare con altri Stati per identificare, rintracciare, congelare o confiscare le proprietà delle persone che hanno commesso reati.

Financial Services Regulatory Commission:

Teléfono: +268 481 1000

Web: www.fsrc.gov.ag/


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Barrington Bank Inc..

Country:Antigua & Barbuda

Website:www.barringtonbank.com

Type:Commercial and Private ...

Client presence:NOT needed

Global Bank of Commerce..

Country:Antigua & Barbuda

Website:www.globalbank.ag

Type:Commercial and Private ...

Client presence:NOT needed

Royal Bank Of Canada..

Country:Antigua & Barbuda

Website:www.rbcroyalbank.com

Type:Commercial and Private ...

Client presence:NOT needed

Antigua Commercial Bank..

Country:Antigua & Barbuda

Website:www.acbonline.com

Type:Commercial and Private ...

Client presence:N/A


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