Banco offshore Loyal Limited ha perso la licenza

Banco offshore Loyal Limited ha perso la licenza

La banca offshore Loyal Limited Bank di St. Vincent e Grenadine, con uffici a Budapest, ha ricevuto la notifica dalla Financial Services Authority che, a partire dal 7 agosto di quest'anno, la sua licenza è stata revocata, in conformità all’ Articolo 21, paragrafo 2, lettera a, della legge bancaria internazionale. Il comunicato specifica che l’ Autorità offrirà nuovi aggiornamenti dettagliati sul liquidatore, che sarà l’incaricato della ricezione di tutte le richiesti dei titolari dei conti.

Lo scandalo di Loyal Bank iniziò due anni fa, quando fu costretto a chiudere tutti ci conti di corrispondenza, il che coincise con Loyal inoperativo per diversi mesi. Tuttavia, grazie ai propri 400 milioni di dollari di capitale, la Banca è riuscita a recuperare e continuare ad operare.

Loyal fu coinvolto in gravi problemi. Questa banca era una di quelle coinvolte nello scandalo della corruzione della FIFA, che ha portato alla prigione diversi leader dell'organizzazione che gestisce il gioco del calcio; ma ancora più serio è stato il coinvolgimento del CEO e del CBO di Loyal, Adrian Baron e Linda Bullock, accusati di cospirare per frodare il governo degli Stati Uniti.

L’Ufficio della Procura del distretto Occidentale di New York è stato incaricato di presentare il caso, nel quale è stata coinvolta anche la società quotata in Borsa, Beaufort Securities, con Loyal Bank e  Agenzia Loyal and Trust Corp., una società offshore situata a Saint Vincent e Grenadine.

Tra Marzo 2014 e Febbraio 2018, Beaufort Securities unitamente ai propri soci (tra cui Loyal Bank) si coinvolsero in uno schema per frodare investitori e potenziali investitori, in varie Società statunitensi, occultando la vera proprietà di queste Società e manipolando il prezzo e il volume di intercambio in azioni di dette Società.

Come parte di questo schema, Beaufort Securities trasferiva fondi a conti bancari societari presso Loyal Bank, aperti a nome di Società offshore, controllate da clienti della banca. Quindi, Loyal offriva carte di debito ai propri clienti per prelevare denaro da tali conti, di modo che i fondi irrintracciabili e le fonti occulte facilitassero la continuità della frode. Altro modo per lavare il denaro della frode  era acquistare opere d'arte.

I problemi sono cresciuti quest'anno, poiché, a marzo, la Loyal ha sospeso l'emissione e le ricariche delle carte prepagate e, ora, ha approfondito la sua crisi con la sospensione dei trasferimenti in entrata e uscita.

Il 31 luglio, Internet Bankig della Loyal Bank ha pubblicato un comunicato stampa in cui ai clienti è stato chiesto di non trasferire fondi o prelevare denaro fino a nuovo avviso. La Banca ha riconosciuto che i saldi dei depositi continueranno senza modifiche, anche se le spese di manutenzione mensili di questi conti non saranno addebitate. La Banca ha detto che continuerà a fornire informazioni aggiornate sul caso.


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