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Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ, l'acronimo in inglese) ha pubblicato il contenuto "segreto" di dieci giurisdizioni con banche offshore di tutto il mondo, il che ha permesso di tuffarsi tra i dati di… Leggere di piú

Sempre più persone sono interessate a conoscere, approfonditamente, i vantaggi di lavorare con una banca offshore. Il termine offshore solitamente non compare nei dizionari, ma in inglese, "shore" è la linea di demarcazione tr… Leggere di piú

SWIFT è l'acronimo della società finanziaria mondiale per telecomunicazioni interbancarie, un'organizzazione con sede in Belgio, che ha uffici in tutti i maggiori centri finanziari del mondo e che si dedica a fornire sicurezza e… Leggere di piú

Se si è interessati ad acquistare lingotti d'oro e si è anche clienti di ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), una delle due principali banche cinesi in Spagna, si può ora entrare a far parte di un nuovo business:… Leggere di piú

I più ricchi del pianeta detengono capitali nei centri bancari offshore per una astronomica cifra oscillante fra i 23.000 e i 35.000 miliardi di dollari americani. Pari al Pil di Usa e Giappone nel primo caso, anche della Germania nel secondo.… Leggere di piú

Industrial & Commercial Bank of China Limited (ICBC), qualificata come la più grande banca del mondo, ha approvato l'acquisizione dell'80% delle quote e dei voti della Standard Bank Argentina (SBA), fino a questo momento nelle mani… Leggere di piú

Le regolamentazioni sul flusso di denaro nel mondo sono state rafforzate e questo ha causato che la maggior parte dei governi, anche quelli che si vantavano del loro segreto bancario, come la Svizzera, affrontano forti pressioni affinché cambi… Leggere di piú

Chiunque sia interessato a svolgere un'attività commerciale nei paesi a bassa tassazione si fa la seguente domanda. È legale aprire un conto in banca o una società in una giurisdizione offshore o a bassa fiscalità? La … Leggere di piú

Dalla Redazione di Offshore Banks Directory Secondo il rapporto The Cost of Tax Abuse, preparato dall'organizzazione Tax Justice Network l’evasione fiscale annuale in tutto il mondo raggiunge circa i 3,1 trilioni di dollari (milioni di m… Leggere di piú

La storia dei conti bancari offshore cominciò per lo stesso motivo per il quale continua ad attrarre persone da diverse parti del mondo: la necessità di ridurre l'onere fiscale da parte dei governi nazionali che stanno cercando di f… Leggere di piú

ffshore Banks Directory offre il servizio, tramite avvocati specializzati, per indagare e trattare di recuperare i fondi in conti bancari offshore dormienti e/o ereditati. I "conti correnti dormienti" e le eredità dimenticate, son… Leggere di piú

Continua la crisi della banca offshore Loyal Bank di Saint Vincent e Grenadine, con uffici a Budapest. I suoi clienti hanno ricevuto di recente la comunicazione che i trasferimenti in entrata e in uscita sono stati sospesi a tempo indeterminato; sebb… Leggere di piú

La banca offshore Loyal Limited Bank di St. Vincent e Grenadine, con uffici a Budapest, ha ricevuto la notifica dalla Financial Services Authority che, a partire dal 7 agosto di quest'anno, la sua licenza è stata revocata, in con… Leggere di piú

llustrissimo Mr. Dean Barrow Primo Ministro del Belize, Umilmente Le scrive Giovanni Caporaso Gottlieb, avvocato del foro di Panama, con 30 anni di esperienza nel settore bancario offshore, e che allo stato attuale rappresenta un significativo num… Leggere di piú

Il termine criptovaluta è già diventato di uso comune, non solo delle persone che lavorano direttamente nel mondo finanziario, ma anche del normale cittadino, perché le criptomonete come Bitcoin, Ethereum ed altre sono sempre pi… Leggere di piú

Un conto bancario offshore è molto utile perché permette di proteggere i fondi, riduce i rischi politico-finanziari e offre maggiori libertà. Avere un conto bancario offshore è completamente legale e sempre più pe… Leggere di piú

Aprire un conto bancario negli Stati Uniti è diventato una necessità per migliaia di persone in tutto il mondo che, al fine di proteggere i loro beni o svolgere nuove attività, devono gestire un conto bancario in un istituto fina… Leggere di piú

Le cifre parlano da sole: nel corso degli ultimi tre anni 12 banche off-shore hanno deciso di chiudere i suoi uffici in Uruguay. Le ragioni della fuga da questo paese sudamericano sono varie, tra cui quella che gli istituti bancari non si vogliono co… Leggere di piú

Chi ha scommesso su questo strumento d’ingegneria finanziaria sa che ora i propri conti bancari all’estero non sono più protetti, nemmeno nelle giurisdizioni offshore. Oggi le banche sono sempre più timorose e, a ogni minima… Leggere di piú

Le autorità di Curaçao e Panama hanno deciso di intervenire le banche offshore Orinoco NV e Allbank Corp appartenenti al gruppo finanziario BOD del Venezuela. Questa misura, insieme alla… Leggere di piú

L’apertura di un conto bancario offshore è una procedura importante e che può essere complicata, per cui è necessario selezionare con molta attenzione con quale banca offshore operare. Un primo elemento da tenere in consid… Leggere di piú

I tempi in cui la Svizzera era vista come un Paese neutrale, intoccabile persino durante la Seconda Guerra Mondiale, dove il segreto bancario era sacro (dal 1934), fanno ormai parte del passato. Attualmente la nazione elvetica ha aperto completamente… Leggere di piú

Da sempre, Europa e Stati Uniti hanno cercato di far apparire le banche offshore come complici nel riciclaggio di denaro sporco, ma un'indagine finanziaria rivela il contrario. Il ricercatore di frodi Martin Woods ha pubblicato una relazione che… Leggere di piú

Le banche offshore stanno lavorando in conformità con le politiche di 'Conosci il tuo cliente'. Pertanto, ogni volta che prendono misure per stabilire l'identità di tutti i loro clienti e proprietari beneficiari, accetterann… Leggere di piú

La banca offshore o extraterritoriale di solito si trova nei paradisi fiscali, paesi governati da leggi speciali che concedono loro una maggiore libertà nelle operazioni, come pure un trattamento fiscale più favorevole, poiché so… Leggere di piú

Quando si ha bisogno di diversificazione, la sicurezza e la privacy, avere un conto bancario offshore diventa fondamentale, tanto più quando tenere il patrimonio nel proprio paese d'origine, è sempre più un'opzione rischi… Leggere di piú

I milionari brasiliani preferiscono tenere il loro denaro in paradisi fiscali come Panama, Svizzera, Saint Vincent e Grenadine e altri, secondo un recente sondaggio che ha rivelato che la quantità di denaro depositato in conti bancari offshore… Leggere di piú

Desidera ritirasi nel luogo dei suoi sogni, in un paradiso tropicale, con un basso tasso impositivo? Vuole una opportunitá per migliorare i suoi affari? Ha bisogno di viaggare senza tante complicazioni nel momento di richiedere un visto dal mo… Leggere di piú

SWIFT ha lanciato la Correspondent Banking Suite, una soluzione unica per le banche che cercano un accesso conveniente a SWIFT, aumentando l'efficienza e la sicurezza delle loro attività di corrispondenza.  Le banche di piccole e m… Leggere di piú

La U.S. Financial Crimes Enforcement Network e le autorità andorrane stanno indagando sulla Banca Privada d'Andorra. Secondo le autorità, la Banca Privada d' Andorra era coinvolta in operazioni losche in Messico. Secondo un r… Leggere di piú

In questo elenco appaiono banche di grande reputazione specializzate in differenti servizi. Senza dubbio la Svizzera con il suo prestigioso sistema bancario è davvero il più grande e ricco paradiso bancario offshore. Inoltre la Svizz… Leggere di piú