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Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi

Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Al soldo di chi?

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ, l'acronimo in inglese) ha pubblicato il contenuto "segreto" di dieci giurisdizioni con banche offshore di tutto il mondo, il che ha permesso di tuffarsi tra i dati di… Leggere di piú
I vantaggi di una banca offshore

I vantaggi di una banca offshore

Sempre più persone sono interessate a conoscere, approfonditamente, i vantaggi di lavorare con una banca offshore. Il termine offshore solitamente non compare nei dizionari, ma in inglese, "shore" è la linea di demarcazione tr… Leggere di piú
Alliance Lite di SWIFT, transazioni rapide e sicure

Alliance Lite di SWIFT, transazioni rapide e sicure

SWIFT è l'acronimo della società finanziaria mondiale per telecomunicazioni interbancarie, un'organizzazione con sede in Belgio, che ha uffici in tutti i maggiori centri finanziari del mondo e che si dedica a fornire sicurezza e… Leggere di piú
Banche cinesi promuovono la vendita di lingotti d'oro in Spagna

Banche cinesi promuovono la vendita di lingotti d'oro in Spagna

Se si è interessati ad acquistare lingotti d'oro e si è anche clienti di ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), una delle due principali banche cinesi in Spagna, si può ora entrare a far parte di un nuovo business:… Leggere di piú
Il mito delle banche offshore

Il mito delle banche offshore

I più ricchi del pianeta detengono capitali nei centri bancari offshore per una astronomica cifra oscillante fra i 23.000 e i 35.000 miliardi di dollari americani. Pari al Pil di Usa e Giappone nel primo caso, anche della Germania nel secondo.… Leggere di piú
Banca cinese acquisisce Standard Bank Argentina

Banca cinese acquisisce Standard Bank Argentina

Industrial & Commercial Bank of China Limited (ICBC), qualificata come la più grande banca del mondo, ha approvato l'acquisizione dell'80% delle quote e dei voti della Standard Bank Argentina (SBA), fino a questo momento nelle mani… Leggere di piú
I paradisi fiscali aprono nuove opportunità per i banchieri

I paradisi fiscali aprono nuove opportunità per i banchieri

Le regolamentazioni sul flusso di denaro nel mondo sono state rafforzate e questo ha causato che la maggior parte dei governi, anche quelli che si vantavano del loro segreto bancario, come la Svizzera, affrontano forti pressioni affinché cambi… Leggere di piú
Scelta di una Banca Offshore

Scelta di una Banca Offshore

Chiunque sia interessato a svolgere un'attività commerciale nei paesi a bassa tassazione si fa la seguente domanda. È legale aprire un conto in banca o una società in una giurisdizione offshore o a bassa fiscalità? La … Leggere di piú
Intervista con l'avvocato Giovanni Caporaso Gottlieb

Intervista con l'avvocato Giovanni Caporaso Gottlieb

Dalla Redazione di Offshore Banks Directory Secondo il rapporto The Cost of Tax Abuse, preparato dall'organizzazione Tax Justice Network l’evasione fiscale annuale in tutto il mondo raggiunge circa i 3,1 trilioni di dollari (milioni di m… Leggere di piú
Banche offshore, l'utilità di conoscere la loro storia

Banche offshore, l'utilità di conoscere la loro storia

La storia dei conti bancari offshore cominciò per lo stesso motivo per il quale continua ad attrarre persone da diverse parti del mondo: la necessità di ridurre l'onere fiscale da parte dei governi nazionali che stanno cercando di f… Leggere di piú
Come indagare e trattare il recupero di fondi in un conto corrente offshore “dormiente” o ereditato

Come indagare e trattare il recupero di fondi in un conto corrente offshore “dormiente” o ereditato?

ffshore Banks Directory offre il servizio, tramite avvocati specializzati, per indagare e trattare di recuperare i fondi in conti bancari offshore dormienti e/o ereditati. I "conti correnti dormienti" e le eredità dimenticate, son… Leggere di piú
La crisi della Loyal Bank non trova soluzione

La crisi della Loyal Bank non trova soluzione

Continua la crisi della banca offshore Loyal Bank di Saint Vincent e Grenadine, con uffici a Budapest. I suoi clienti hanno ricevuto di recente la comunicazione che i trasferimenti in entrata e in uscita sono stati sospesi a tempo indeterminato; sebb… Leggere di piú
Banco offshore Loyal Limited ha perso la licenza

Banco offshore Loyal Limited ha perso la licenza

La banca offshore Loyal Limited Bank di St. Vincent e Grenadine, con uffici a Budapest, ha ricevuto la notifica dalla Financial Services Authority che, a partire dal 7 agosto di quest'anno, la sua licenza è stata revocata, in con… Leggere di piú
Lettera aperta al Primo Ministro del Belize Mr. Dean Barrow

Lettera aperta al Primo Ministro del Belize Mr. Dean Barrow

llustrissimo Mr. Dean Barrow Primo Ministro del Belize, Umilmente Le scrive Giovanni Caporaso Gottlieb, avvocato del foro di Panama, con 30 anni di esperienza nel settore bancario offshore, e che allo stato attuale rappresenta un significativo num… Leggere di piú
Dove trovare informazioni sulle criptovalute

Dove trovare informazioni sulle criptovalute?

Il termine criptovaluta è già diventato di uso comune, non solo delle persone che lavorano direttamente nel mondo finanziario, ma anche del normale cittadino, perché le criptomonete come Bitcoin, Ethereum ed altre sono sempre pi… Leggere di piú
Perché ho bisogno di un conto bancario offshore

Perché ho bisogno di un conto bancario offshore?

Un conto bancario offshore è molto utile perché permette di proteggere i fondi, riduce i rischi politico-finanziari e offre maggiori libertà. Avere un conto bancario offshore è completamente legale e sempre più pe… Leggere di piú
Come posso aprire un conto bancario negli Stati Uniti

Come posso aprire un conto bancario negli Stati Uniti?

Aprire un conto bancario negli Stati Uniti è diventato una necessità per migliaia di persone in tutto il mondo che, al fine di proteggere i loro beni o svolgere nuove attività, devono gestire un conto bancario in un istituto fina… Leggere di piú
L'Uruguay non è più un salvacondotto per le banche offshore

L'Uruguay non è più un salvacondotto per le banche offshore

Le cifre parlano da sole: nel corso degli ultimi tre anni 12 banche off-shore hanno deciso di chiudere i suoi uffici in Uruguay. Le ragioni della fuga da questo paese sudamericano sono varie, tra cui quella che gli istituti bancari non si vogliono co… Leggere di piú
Conti bancari all’estero: la fine di un’epoca

Conti bancari all’estero: la fine di un’epoca

Chi ha scommesso su questo strumento d’ingegneria finanziaria sa che ora i propri conti bancari all’estero non sono più protetti, nemmeno nelle giurisdizioni offshore. Oggi le banche sono sempre più timorose e, a ogni minima… Leggere di piú
Curaçao e Panama intervengono le banche del gruppo finanziario BOD

Curaçao e Panama intervengono le banche del gruppo finanziario BOD

Le autorità di Curaçao e Panama hanno deciso di intervenire le banche offshore Orinoco NV e Allbank Corp appartenenti al gruppo finanziario BOD del Venezuela. Questa misura, insieme alla… Leggere di piú
Consigli utili per aprire un conto bancario offshore

Consigli utili per aprire un conto bancario offshore

L’apertura di un conto bancario offshore è una procedura importante e che può essere complicata, per cui è necessario selezionare con molta attenzione con quale banca offshore operare. Un primo elemento da tenere in consid… Leggere di piú
I tempi del segreto bancario in Svizzera sono finiti

I tempi del segreto bancario in Svizzera sono finiti

I tempi in cui la Svizzera era vista come un Paese neutrale, intoccabile persino durante la Seconda Guerra Mondiale, dove il segreto bancario era sacro (dal 1934), fanno ormai parte del passato. Attualmente la nazione elvetica ha aperto completamente… Leggere di piú
Banche americane coinvolte nel riciclaggio di denaro dei cartelli della droga

Banche americane coinvolte nel riciclaggio di denaro dei cartelli della droga

Da sempre, Europa e Stati Uniti hanno cercato di far apparire le banche offshore come complici nel riciclaggio di denaro sporco, ma un'indagine finanziaria rivela il contrario. Il ricercatore di frodi Martin Woods ha pubblicato una relazione che… Leggere di piú
Dovuta Diligenza

Dovuta Diligenza

Le banche offshore stanno lavorando in conformità con le politiche di 'Conosci il tuo cliente'. Pertanto, ogni volta che prendono misure per stabilire l'identità di tutti i loro clienti e proprietari beneficiari, accetterann… Leggere di piú
Banca Offshore: opportunità e rischi

Banca Offshore: opportunità e rischi

La banca offshore o extraterritoriale di solito si trova nei paradisi fiscali, paesi governati da leggi speciali che concedono loro una maggiore libertà nelle operazioni, come pure un trattamento fiscale più favorevole, poiché so… Leggere di piú
Le migliori giurisdizioni per aprire un conto bancario offshore

Le migliori giurisdizioni per aprire un conto bancario offshore

Quando si ha bisogno di diversificazione, la sicurezza e la privacy, avere un conto bancario offshore diventa fondamentale, tanto più quando tenere il patrimonio nel proprio paese d'origine, è sempre più un'opzione rischi… Leggere di piú
I milionari brasiliani preferiscono i paradisi fiscali

I milionari brasiliani preferiscono i paradisi fiscali

I milionari brasiliani preferiscono tenere il loro denaro in paradisi fiscali come Panama, Svizzera, Saint Vincent e Grenadine e altri, secondo un recente sondaggio che ha rivelato che la quantità di denaro depositato in conti bancari offshore… Leggere di piú
Motivi per richiedere una seconda cittadinanza

Motivi per richiedere una seconda cittadinanza

Desidera ritirasi nel luogo dei suoi sogni, in un paradiso tropicale, con un basso tasso impositivo? Vuole una opportunitá per migliorare i suoi affari? Ha bisogno di viaggare senza tante complicazioni nel momento di richiedere un visto dal mo… Leggere di piú