Bancos en Antigua & Barbuda

Bancos en Antigua & Barbuda

Antigua y Barbuda es un estado insular independiente de las Antillas Menores, al este del mar Caribe. Consta de tres de las islas de Leeward, Antigua y dos islas más pequeñas, Barbuda al norte y Redonda, al suroeste. Todos los bancos offshore registrados en Antigua y Barbuda son regulados y supervisados por la Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC, por sus siglas en inglés).

Esta entidad creó la Ley IBC Act, la cual guía los procesos de incorporación de sociedades offshore. Todos los bancos offshore deben tener una oficina en el país, con un oficial que represente al banco, que sea residente del país, y trabaje exclusivamente para ese Banco de forma permanente. En dicha oficina se deberá mantener toda la documentación e información necesaria que permita formar una opinión sobre las actividades del banco y su estado financiero. Antigua y Barbuda no está incluida en ninguna lista negra, porque ha cumplido todas las exigencias impuestas por los países del G8 e incluso la Organization for Cooperation in Economic Development (OECD) destacó la cooperación de esa nación caribeña en la prevención del lavado de dinero.

El FSRC trabaja coordinadamente con la Office of National Drug Control and Money Laundering Policy (ONDCP), una entidad que también ha emitido pautas de control y prevención que las instituciones financieras deben cumplir. En los últimos tiempos, el gobierno de Antigua y Barbuda ha implementado cambios en las leyes y, por ejemplo, los registros de clientes y transacciones realizadas deben ser conservados por los bancos offshore; además, los bancos deben mantener una proporción de capital a activos de por lo menos un 5%; se prohibió a los bancos recibir o transmitir fondos para personas que no sean clientes o cuenta habientes; mientras que los activos de cualquier persona acusada de blanqueo de capitales serán congelados. Por último, las cortes en Antigua y Barbuda ya están autorizadas a colaborar con otros Estados para identificar, rastrear, congelar o confiscar propiedades de personas que hayan cometido delitos..

Comisión Reguladora de Servicios Financieros :

Teléfono: +268 481 1000

Web: www.fsrc.gov.ag/


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