Noticias


Motivos para aplicar a una segunda ciudadanía

Motivos para aplicar a una segunda ciudadanía

¿Desea retirarse al hogar de sus sueños, en un paraíso tropical, con bajas tasas impositivas? ¿Quiere una oportunidad para mejorar sus negocios? ¿Necesita viajar sin tantas complicaciones a la hora de aplicar a una … Read more
Los Panama Papers benefician al centro financiero de ese país

Los Panama Papers benefician al centro financiero de ese país

El robo de información confidencial, pagado por Estados Unidos, que se convirtió en los llamados “Papeles de Panamá” paradójicamente ha fortalecido al centro financiero de Panamá, porque una idea ha qued… Read more
Millonarios brasileños prefieren los paraísos fiscales

Millonarios brasileños prefieren los paraísos fiscales

Los millonarios brasileños prefieren colocar su dinero en los paraísos fiscales como Panamá, Suiza, San Vicente y Granadinas y otros, de acuerdo con una reciente investigación en la que se reveló que la ci… Read more
Kit de OPM Security: una herramienta para no ser espiado

Kit de OPM Security: una herramienta para no ser espiado

¿Es posible navegar por Internet sin tener la sensación de recibir una constante vigilancia? ¿Es posible escapar al control de las agencias gubernamentales sobre qué sitios web vigilamos, a quién le escribimos un co… Read more
Un ebook con claves para pagar cero impuestos

Un ebook con claves para pagar cero impuestos

¿Es posible escapar del control gubernamental y pagar cero impuestos? ¿Existen estrategias legales para cumplir ese objetivo? ¿Cómo emplear de la mejor forma las sociedades offshore? Estas preguntas guían la estruct… Read more
Uruguay ya no es un paraíso para los bancos offshore

Uruguay ya no es un paraíso para los bancos offshore

Las cifras hablan por sí solas: en los últimos tres años, 12 bancos offshore decidieron cerrar sus oficinas en Uruguay. Las razones para la salida de este país sudamericano son varias, entre ellas que las instituciones ban… Read more
Cómo puedo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos

¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos?

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos se ha convertido en una necesidad para miles de personas en todo el mundo que, para proteger sus activos o llevar a cabo nuevos negocios, necesitan administrar una cuenta bancaria en una institución … Read more
Por qué necesito abrir una cuenta bancaria offshore

¿Por qué necesito abrir una cuenta bancaria offshore?

Una cuenta bancaria offshore es muy útil porque permite proteger activos, reduce los riesgos político-financieros y ofrece mayores libertades; además, tener una cuenta bancaria offshore es completamente legal y cada vez má… Read more
Curazao y Panamá intervienen bancos del Grupo Financiero BOD

Curazao y Panamá intervienen bancos del Grupo Financiero BOD

Autoridades de Curazao y Panamá decidieron intervenir los bancos offshore Orinoco NV y Allbank Corp pertenecientes al Grupo Financiero BOD de Venezuela. Esta medida, unida a la reciente suspensión de operaciones de MasterCard con el ban… Read more
Caporaso & Partners presiona al Banco Choice de Belice para aclarar problemas de liquidez

Caporaso & Partners presiona al Banco Choice de Belice para aclarar problemas de liquidez

El bufete Caporaso & Partners de Panamá está presionando al Banco Choice de Belice para que emita un comunicado oficial en el que aclare la compleja situación económica que afronta la entidad, que la forz… Read more
Dónde encontrar información sobre criptomonedas

¿Dónde encontrar información sobre criptomonedas?

El término criptomoneda ya se ha incorporado al léxico habitual, no solo de las personas que trabajan directamente en el mundo financiero, sino también del ciudadano común, porque tanto el Bitcoin, como el Ethereum y … Read more
Banco Central de Belice revocó licencia del Banco Choice

Banco Central de Belice revocó licencia del Banco Choice

El Banco Central de Belice decidió revocar la licencia del Banco Choice Limitado, en lo que ha resultado un movimiento inesperado y que ha causado graves problemas a los cuentahabientes, ya que Choice había asegurado… Read more
Carta abierta del Lic. Giovanni Caporaso a la Ilma. Gobernadora del Banco Central de Belice, Joy Gra

Carta abierta del Lic. Giovanni Caporaso a la Ilma. Gobernadora del Banco Central de Belice, Joy Gra

lustrísima señora Joy Grant, Gobernadora del Banco Central de Belice Le escribe su humilde servidor Giovanni Caporaso Gottlieb, abogado en ejercicio en Panamá con 30 años de experiencia en banca offshore, representan… Read more
Carta abierta del Lic. Giovanni Caporaso al Ilmo. Primer Ministro de Belice, Dean Barrow

Carta abierta del Lic. Giovanni Caporaso al Ilmo. Primer Ministro de Belice, Dean Barrow

Ilmo. Señor Dean Barrow Primer Ministro de Belice, Le escribe su humilde servidor Giovanni Caporaso Gottlieb, abogado en ejercicio en Panamá, con 30 años de experiencia en banca offshore, representante de un número i… Read more
Choice Bank de Belice: del sartén a la brasa

Choice Bank de Belice: del sartén a la brasa

El súper liquidador, Henry J. Hazel, nombrado por el Banco Central de Belice a principios de julio no ha durado ni dos días y todavía no sabemos cuánto fueron sus honorarios. Gracias a la presión impu… Read more
Banco Central de Belice no responde a fuertes acusaciones del abogado Caporaso

Banco Central de Belice no responde a fuertes acusaciones del abogado Caporaso

Las fuertes denuncias realizadas por el abogado panameño Giovanni Caporaso contra el mal manejo del caso del Banco Choice, por parte del Banco Central de Belice, han tenido una gran repercusión mediática; aunq… Read more
Banco offshore Loyal Limited perdió su licencia

Banco offshore Loyal Limited perdió su licencia

El Banco offshore Loyal Limited, de San Vicente y las Granadinas y con oficinas en Budapest, recibió la notificación por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de que, a partir del 7 de agosto de este a… Read more
Hackers crean direcciones web falsas de bancos muy conocidos

Hackers crean direcciones web falsas de bancos muy conocidos

Los hackers han encontrado una nueva forma de ganar dinero mediante el engaño: montan un sitio web falso, de un banco conocido, con una dirección URL muy similar a la original y una interfaz también casi idéntica… Read more
Intercash estafa y extorsiona clientes con falsas investigaciones AML Por Giovanni Caporaso Gottlieb

Intercash estafa y extorsiona clientes con falsas investigaciones AML Por Giovanni Caporaso Gottlieb

Las siempre más restrictivas reglamentaciones sobre AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) están siendo aprovechadas por instituciones financieras poco serias para quedarse con el dinero de algunos clientes o para n… Read more
Crisis en Banco Loyal no encuentra solución

Crisis en Banco Loyal no encuentra solución

La crisis en el Banco offshore Loyal, de San Vicente y las Granadinas y con oficinas en Budapest, continúa, ya que recientemente sus clientes conocieron que las transferencias de entrada y salida quedaban suspendidas de manera indefi… Read more
Cómo investigar y negociar la recuperación de fondos en cuentas offshore durmientes y herencias

Cómo investigar y negociar la recuperación de fondos en cuentas offshore durmientes y herencias

Offshore Banks Directory ofrece los servicios de abogados especializados en investigar y negociar la recuperación de fondos en cuentas bancarias offshore durmientes y de herencias.  Las "cuentas bancarias durmientes" y las… Read more
La Asociación de Bancos Offshore

La Asociación de Bancos Offshore

Esta Asociación, conocida por sus siglas en inglés, ABO, tiene como objetivo la protección de Bancos Offshore y representantes de bancos foráneos, así como de otras organizaciones asociadas, compañías … Read more
Banco offshore: oportunidades y riesgos

Banco offshore: oportunidades y riesgos

La banca offshore o extraterritorial es aquella normalmente situada en los paraísos fiscales, países regulados por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en sus operaciones amén de un tratamiento fiscal más f… Read more
Diligencia debida

Diligencia debida

Los bancos offshore están trabajando de acuerdo con las políticas de “Conoce a su cliente”. Por tanto, cada vez toman más medidas para establecer la identidad de todos sus clientes y propietarios beneficiados, as… Read more
Victoria legal fortalece seguridad de la banca offshore

Victoria legal fortalece seguridad de la banca offshore

Las autoridades de Estados Unidos han perseguido con mucha fuerza en los últimos años a los estadounidenses que decidieron colocar su capital en bancos offshore. Los jueces federales han impuesto elevadas sumas o, incluso, decretado sen… Read more
Ventajas de un banco offshore

Ventajas de un banco offshore

Cada vez son más las personas que se interesan por conocer, a fondo, las ventajas de trabajar con un banco offshore. El término offshore no suele aparecer en los diccionarios, pero, en inglés, “shore” es la lín… Read more
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ¿al sueldo de quién?

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) publicó el contenido “secreto” que permanecía a resguardo en diez jurisdicciones con banca offshore… Read more
El mito de los bancos offshore

El mito de los bancos offshore

Los más ricos del planeta tienen capitales en centros bancarios offshore por una cifra astronómica que oscila entre 23.000 y 35.000 billones de dólares. Igual al PIB de Estados Unidos y Japón en el primer caso, y… Read more
Alliance Lite de SWIFT, transacciones seguras y rápidas

Alliance Lite de SWIFT, transacciones seguras y rápidas

SWIFT son las siglas de la Sociedad financiera mundial para las telecomunicaciones interbancarias, una organización con sede en Bélgica, pero que tiene oficinas en los principales centros financieros del mundo y que se dedica a ofr… Read more